Descripción
Antes de Enron, antes de Arthur Anderson y antes de Worldcom, estuvo el escándalo de lavado de dinero del Bank of New York, que fue noticia en 1999. Prometiendo ser uno de los libros más importantes sobre crimen organizado internacional, lavado de dinero y la complicidad entre negocios legítimos e ilegítimos tanto en Estados Unidos como en la antigua Unión Soviética, entre otros lugares, durante la última década del siglo XX, All Is Clouded by Desire examina los tratos criminales que llevaron a la revelación de que la División de Europa del Este del Bank of New York lavó 6 mil millones de dólares para criminales organizados rusos y otras organizaciones e individuos turbios. En una serie de intrigas que involucraron al banquero suizo Bruce Rappaport y a miembros de alto nivel del Bank of New York, las organizaciones criminales rusas pudieron prosperar durante un tiempo en que el resto de la antigua Unión Soviética se desmoronaba en medio de una creciente corrupción y una economía en declive. Rastreado los tejemanejes financieros hasta muchos años atrás, Block y Weaver ilustran cómo el inframundo de las altas finanzas, el lavado de dinero, los grupos mafiosos, los operativos de la CIA y las instituciones bancarias legítimas pueden limpiar dinero sucio y operar empresas criminales que abarcan todo el mundo.
Block y Weaver analizan cuidadosamente el mundo del dinero caliente en el ámbito de la banca internacional y los roles que juegan la inteligencia, los conectados políticamente y los inclinados al crimen. Centrándose en el banquero de Ginebra, Bruce Rappaport, y el Bank of New York, los autores muestran cómo ambos trabajaron juntos con bancos rusos poco fiables para mover y lavar miles de millones a través de canales que incluyen bancos extraterritoriales, empresas conjuntas turbias y organizaciones criminales directas. Basándose en fuentes primarias de los registros de las instituciones involucradas, entrevistas con agentes de inteligencia británicos y ex oficiales de la CIA, discusiones secretas con detectives privados que manejaron el infame caso de impuestos de Marc Rich, y material recopilado por dos agencias de detectives privadas en Londres y Nueva York, el libro expone las diversas maquinaciones que fueron fundamentales para completar los esquemas financieros que en última instancia causarían la caída de dos altos ejecutivos del Bank of New York.Autor: Constance A. Weaver, Alan A. Block
Editorial: Bloomsbury Publishing PLC
Publicado: 30/07/2004
Páginas: 263
Tipo de encuadernación: Tapa dura
Peso: 1.32 libras
Tamaño: 9.62h x 6.44w x 1.03d
ISBN13: 9780275983307
ISBN10: 0275983307
Categorías BISAC:
- Ciencias Sociales | Criminología
- Crímenes Reales | General
Sobre el autor
ALAN A. BLOCK es profesor de Criminología, Derecho y Justicia en la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha publicado extensamente sobre crimen organizado, y sus libros incluyen The Organized Criminal Activities of the Bank of Credit and Commerce International (2001), Masters of Paradise: Organized Crime and the Internal Revenue Service in the Bahamas (1998), Space, Time, and Organized Crime (1994) y War on Drugs: Studies in the Failure of U.S. Policy (1992), entre otros.
CONSTANCE A. WEAVER ha sido consultora de varias firmas de investigación privada. Ha realizado una extensa investigación sobre varios casos de crimen organizado.